CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Le presenti condizioni disciplinano il servizio della rimessa di denaro, che viene fornito al Cliente da Moneytrans Payment Services S.A. (infra, la Società), con sede legale a Bruxelles, Boulevard de Waterloo 77, Box 1, iscritta nel registro delle imprese del Belgio con il n. 449.356.557, per il tramite dei propri agenti convenzionati e di Money Trans Italia Srl, con sede in Viale Monza 1, 20125 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero R.E.A. 1849742, Partita IVA e Codice Fiscale 05795680965, che costituisce il suo punto di contatto centrale.

2.1 Il Cliente deve fornire i propri dati identificativi completi e tutte le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

2.2 Il Cliente deve indicare con esattezza le modalità di pagamento dell’importo trasferito, la valuta, i dati identificativi, il domicilio e il Paese del beneficiario.

2.3 Il Cliente è responsabile della veridicità dei dati forniti.

Tutte le commissioni e le spese sono a carico del Cliente, il quale ha diritto di prenderne visione prima di procedere al trasferimento richiesto. Al Cliente vengono inoltre preliminarmente indicati i Paesi di destinazione che trattengono direttamente al beneficiario, a titolo di imposta, tassa o commissione, una quota dell’importo trasferito.

Il beneficiario riceverà l’importo totale indicato come controvalore sulla ricevuta, nella valuta del Paese di destinazione o in quella diversa (Dollari USA o Euro) che verrà specificamente indicata. Il Cliente può verificare preventivamente, nell’informativa giornaliera disponibile nel locale dell’Agente al quale si rivolge per la fornitura del servizio, il tasso di cambio applicato. I pagamenti potranno essere effettuati in contanti. Qualora venisse richiesto dal Cliente, per le destinazioni disponibili, i pagamenti potranno essere effettuati anche tramite bonifico bancario sul numero di conto del beneficiario. Al momento dell’ordine di trasferimento, verranno comunicati verbalmente al Cliente la tempistica dell’operazione, il giorno e l’ufficio in cui il beneficiario potrà ritirare il denaro trasferito. Per ottenere il pagamento, il beneficiario dovrà esibire un documento valido di riconoscimento e indicare il numero di codice dell’operazione, che verrà preventivamente comunicato al Cliente o direttamente al beneficiario quando viene informato dell’intervenuto trasferimento di denaro in suo favore.

Il Cliente potrà chiedere il rimborso dell’importo inviato e l’annullamento della transazione mediante richiesta scritta se il trasferimento non è avvenuto entro 30 giorni lavorativi dalla data dell’ordine di trasferimento. Il rimborso non potrà aver luogo qualora il trasferimento sia già stato effettuato. Nel caso in cui risultasse impossibile la consegna del denaro al beneficiario, la Società informerà senza ritardo il Cliente e concorderà un appuntamento per la relativa restituzione. Le commissioni percepite per il servizio prestato non sono soggette a rimborso, salvo che il mancato trasferimento sia dovuto a fatto e colpa dell’Agente o della Società.

La Società, Money Trans Italia Srl e l’Agente convenzionato che ha fornito il servizio non potranno essere ritenuti responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali subiti dal Cliente o dal beneficiario in conseguenza dell’operazione di trasferimento richiesta, né per eventuali ritardi nei pagamenti.

Il Cliente ha diritto di presentare reclamo alla Società, che dovrà essere trasmesso per iscritto, con raccomandata a/r diretta a Money Trans Italia Srl, Viale Monza 1, 20125 Milano, o tramite email all’indirizzo [email protected]. Qualora sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla sua presentazione, il Cliente ha diritto di rivolgersi, nel termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo e prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione del ricorso al ABF sono consultabili sul sito http://www.arbitrobancariofinanziario.it .

Prima di procedere al trasferimento richiesto, il Cliente ha diritto di prendere visione del Foglio informativo di Moneytrans, di essere informato sui costi dell’operazione richiesta e di ricevere il materiale informativo sulla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari.

Prima di procedere al trasferimento richiesto, il Cliente ha diritto di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di ricevere tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE.